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一QQ群里除了她全是骗子!厦门一女财务遭遇升级版冒充老板诈骗

时间:2020-08-22 10:10:15 热度:
    台海网8月20日讯(海峡导报记者陈捷通讯员洪恒亮/文陶小莫/漫画)一个QQ群,除了你,全都是骗子!这不是段子,而是发生在冒充老板QQ诈骗案件里的真实情节。骗子摩拳擦掌地盯上了财务人员,更升级了骗术!一旦财务人员稍有疏忽,就有可能给公司带来巨额损失!厦门一家公司的财务小高前天就“中招”了。
 
    昨日,厦门警方为此发布紧急预警,提醒财务人员提防此类升级后的新骗术。
 
    1“公司账户”要“年审”,一“审”就是20万
 
    小高是厦门一家公司的财务。8月18日下午,她在公司接到了一个自称银行年检员的电话,对方说他们公司的银行账户要年检了,让小高加他的QQ。
 
    在QQ里,对方让小高准备年检需要的资料,备齐之后去银行办理就可以了。
 
    当天下午,小高收到一条QQ群信息,该群成员除了小高以外,还有公司的“董事长”和“总经理”,小高就以为这是股东拉的工作群。
 
    随后,“总经理”在群里问小高说,银行年检那边有没打电话过来,还说自己在开会,让她跟进一下这个事。
 
    下午3时许,“总经理”在群里跟小高说,他有一个承包项目要交20万元的保证金,现在比较急,让小高先帮他交着,七天内会将钱转退回公司账户。小高没有多想就答应了。
 
    转完钱以后,小高才在微信上联系公司的董事长陈董,说“总经理”让她交了20万元承包项目的款项。当天下午4时许,公司的董事长和总经理表示没有让小高转账,小高这才发觉自己被骗了。
 
    2骗术翻新“马甲换了”,“客户”变身“银行人员”
 
    厦门警方分析,小高遭遇的是典型的冒充老板QQ诈骗。以往骗子的诈骗套路一般是:先自称公司客户,拨打受害者公司座机电话,以要向公司汇款为由,索要公司财务QQ,随后通过将财务人员拉进有假冒公司领导头像、名字的QQ群,并以“终止交易”、“业务需求”等理由要求财务人员转账汇款,从而实施诈骗。
 
    可这回骗术“升级”了,小高一开始遇上骗子并不是自称“公司客户”,而是换成了“银行工作人员”,以“公司账户年审”为由实施第一步诈骗,随后冒充老总的骗子再“登场”,与之前的“银行工作人员”演双簧,最终要求小高转账汇款。
 
    据小高回忆,因为“银行工作人员”在QQ上只是告知自己需要准备的材料,压根就没有提及转账汇款,而没多久在QQ群里收到“总经理”的询问信息后,自己就更相信群聊里的那个人就是自己的总经理,所以在被告知转账20万时才会“言听计从”。
 
  •     警方提醒
 
    以规范制度对抗骗子套路
 
    警方提醒,公司负责人要制定严格的财务审批制度,以规范的制度对抗骗子的套路;同时,公司职员尤其是财务人员要提高反骗的安全意识,切勿轻信微信、QQ发送的转账信息,遇到涉及转账事宜,务必要当面或者电话核实对方身份,不要轻信对方的说辞而轻易转账,避免给公司和自己造成损失。另外,如果有任何账户年审的问题,可以第一时间与开户行取得联系,进行咨询核实。
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