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诈骗平台上线3个月!非法获利200万

时间:2020-08-22 10:07:47 热度:
    来安警方抽调70余名精干警力
 
    分赴河南、山东、湖南等地
 
    对“7。31”网络投资诈骗案的团伙成员进行收网
 
    成功侦破一起跨省电信诈骗案件
 
    2020年7月31日,来安县居民汪先生向警方报案称,自己在网上投资被骗了。今年五月份,汪先生在浏览手机时进入了一个QQ群,群里不时有人发布一些投资信息,并且还有一些盈利的截图。汪先生一时产生兴趣,便通过QQ和发布人取得了联系。对方告知其需要下载一个名为“NECE”手机APP。在这个APP内,投资人首先要兑换“泰达币”,才可在“NECE”平台内进行所谓的“投资”。投资的盈利或亏损,则直接体现在“泰达币”押赔率和系统大盘开赔率之间的差额。
 
    汪先生觉得有利可图,就充了1000元钱想试试看,操作几次后,他账面上竟挣了700多元。赢钱之后,汪先生想着这是一条“生财之路”,于是加大投资,又充值3000元。充完钱后,汪先生就一直在亏损。之后,汪先生想着“收手”,便与客服联系,要求将剩余的资金提现,但是客服总是以各种理由百般推延,之后索性把汪先生的QQ拉黑。汪先生这才意识到自己可能被骗了,遂立即报案。
 
    接警后,来安警方刑侦部门立即开展侦察,会同多警种合成作战,对客服的微信号和相关银行流水展开调查,结果发现这是一个横跨三省的电信诈骗犯罪团伙。该犯罪团伙“头目”杜某洁位于河南洛阳,操纵着河南、山东、湖南三地的团伙成员从事电信诈骗犯罪活动。
 
    案情基本确定后,8月5日,来安警方抽调70余名警力分赴河南、山东、湖南三地,对该团伙进行统一收网。8月6日10时30分,随着指挥部一声令下,三地抓捕组一齐行动、速战速决,成功抓获涉案人员37人,其中,河南主要犯罪嫌疑人杜某洁,山东主要犯罪嫌疑人吕某光,湖南主要犯罪嫌疑人李某被当场抓获,现场扣押作案电脑40余台,作案手机100余部,捣毁诈骗窝点、网络支持窝点、洗钱窝点各1处。
 
    经查:“NECE”APP的幕后老板杜某洁是一名本科学历的“90后”,大学毕业后一直从事计算机方面的工作,不想着怎么奋斗致富,却逐渐萌生了通过网络骗钱的想法。2020年2月份,杜某洁了解到可以通过网络建立虚假投资平台,自己来当后台操盘手,骗取钱财。当月,杜某洁就寻找到山东的一位“志同道合”的合作人吕某光,吕某光是山东一家网络技术公司的技术主管,答应帮助杜某洁制作APP和网站,同时也负责后期的服务器维护工作。为了躲避警方的打击,吕某光甚至租用了一台境外服务器。
 
    5月份,“NECE”投资平台正式上线。为了掌握平台的运营,隐秘作案,杜某洁将业务部设在河南、技术部设在山东、洗钱部设在湖南。业务部门的主要工作就是“吸粉”,通过QQ、微信发布一些“投资高回报”的信息,一旦有投资人“上钩”,他们就开始向投资者虚假宣传“NECE”投资平台的安全性、高收益,同时伪造一些假的盈利截图来获取投资者的信任。李某是湖南的洗钱部负责人,他为了将诈骗资金洗白,费尽心思收购了很多自然人的收款二维码。李某将这些受害人的资金分散打入自然人的账户,再依次分批汇入杜某洁的账户,从而达到洗钱的目的。
 
    据犯罪嫌疑人杜某洁供述:投资人进入他设计的“NECE”平台后,他都会先让投资人尝到一定的“甜头”。待投资人加大投资后,他再通过更改后台数据、后台延迟交易等方式让投资人的每一笔投资都出现账面上的亏损。等投资人提出撤资要求,他再以各种理由拒绝投资人提现请求,直至将投资人拉黑。据了解,该犯罪团伙自作案以来,短短数月内,先后诈骗300余人,非法获利200余万元。
 
    目前
 
    涉案的37名犯罪嫌疑人已被来安警方刑事拘留
 
    案件正在进一步侦办中
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