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相似的邮箱名和QQ号,“老板”要求转账一公司被骗近五百万

时间:2020-08-17 09:40:12 热度:
    老板要求转账,你是否会进一步核实?这些犯罪团伙将目标瞄准了公司财务人员。
 
    近日,上海一物流公司“老板”突然发来一份邮件,急需组建一个内部QQ工作群开展“退还保证金”业务。公司财务按照指令,将483万余元人民币转至指定账户。可当财务与老板本人电话联系时却发现事有蹊跷。
QQ诈骗
    近日,浦东警方破获一起网络诈骗案,捣毁多个电信网络诈骗团伙。26名犯罪嫌疑人被抓,追赃挽损工作正逐步开展。
 
    诈骗团伙冒充公司“老板”,以“退回保证金”为幌子实施诈骗。浦东公安供图
 
    6月24日,浦东一物流公司主管陈先生至浦东公安分局江镇派出所报警称:其公司前台接到一封公司老板的邮件,称急需组建一个内部QQ工作群开展“退还保证金”业务,公司前台信以为真,将“老板”及公司财务拉入QQ群中。
 
    之后,“老板”便在群里发布指令,先是称某合作公司误将保证金298万元打入他的私人账户,要求先行“退还保证金”。随后要求财务将公司账户上的185万余元作为物流款打入指定公司账户内。
    财务信以为真,既没有核实老板的身份,也没有仔细查看老板的邮件和QQ号,便将全部483万余元钱款分三笔打入对方账户内。
 
    随后财务和老板取得联系,发现并没有所谓“退还保证金”及“支付物流款”事项。再次查看邮箱时发现,所谓的“老板”邮箱名称和真正的邮箱名称一样,但邮件地址完全不同,假“老板”的QQ号也只是用了真老板的头像和名字相似的QQ号,非常具有迷惑性。
 
    接报案情后,浦东警方迅速启动“快速止付”机制,并对涉案账户逐级查询并冻结。同时成立专案组,重点围绕被诈骗过程、资金流向等环节,推进案件侦破工作。
 
    经侦查,办案民警还原案发整个过程:犯罪嫌疑人先是利用相似的邮箱地址QQ号冒充公司“老板”,再以“退回保证金”为幌子,利用组建QQ群、群内发布指令等方式提高骗局迷惑性,骗取公司财务信任后进而实施诈骗。
    经细致研判,专案组分别前往福建龙岩、江西南昌等地开展查证落地,在当地公安机关配合下,锁定涉嫌搭建非法资金通道的2个犯罪团伙。
 
    上海浦东警方抓获涉嫌网络诈骗的犯罪嫌疑人团伙
 
    抓捕现场搜到诈骗团伙骗取的钱款
 
    7月9日,浦东警方多地同步开展集中抓捕行动,一举抓获胡某、俞某等26名犯罪嫌疑人,其中24名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。
 
    目前,追赃挽损工作逐步开展,案件正在进一步侦办中。
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