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诈骗团伙冒充受害者子女QQ要培训费 男子帮忙转移赃款19.1万获刑

时间:2020-07-20 10:23:56 热度:
    冒充子女QQ,以缴纳培训费为名对家长实施诈骗。这个过程中,谢某某明知对方在实施电信网络诈骗犯罪活动,还提供银行卡、销售点终端机具(POS机),帮助转移诈骗犯罪所得,从而套现、取现,每次获得25%的诈骗资金。
 
    明知是犯罪所得,但为了获得高额提成,铤而走险帮诈骗团伙转移赃款,这种行为法律上如何定性?要承担什么样的后果?近日,成都邛崃市人民法院审理了一起诈骗案件。
 
    冒充子女QQ上要培训费女子被骗6万元
 
    2019年6月22日,叶女士在QQ上接收到一条“女儿”发来的好友申请后,她便马上添加为好友。“女儿”称:学校邀请了清华大学的资深教授来培训,想报名参加商务、英语、金融管理这三门课程的培训。
 
    看到自家孩子这么上进,叶女士很是开心,立马答应了要求。每科科目的报名费是1。5万元,三科算下来就是4。5万元,考虑到家庭的实际情况,叶女士答应先让“女儿”报两门课程。根据“女儿”提供的卡号,叶女士汇过去3万元。
 
    “本来想给打电话确认的,但女儿称上课,我担心影响她学习,就没有打电话,女儿还解释说,学校不允许学生直接去交钱,怕学生骗家长的钱,只接受家长的报名。”叶女士回忆。
 
    第一笔钱汇过去后,“女儿”称学费只是第一学期的,为更系统地学习,想继续报名第二学期的课程。叶女士咬牙,又向该账户转款3万元。当天下午,等到女儿放学后,叶女士打电话给女儿,聊到此事,才发现自己被骗,立马到派出所报案。
 
    跟叶女士一样,刘某某等其他七人也遭遇了同样的骗局。
 
    帮诈骗团伙转移赃款19。1万男子获刑三年
 
    这起诈骗案件中,谢某某扮演着帮诈骗团伙转移赃款的角色。叶女士转款的账户,正是由谢某某提供。
 
    团伙数次诈骗资金共计19。1万元,谢某某分别通过谭某等6人的银行卡在东莞市一茗酒商行销售点终端机具(POS机)刷卡消费的方式转移至李某某的银行账户,李某某扣除15%的诈骗资金后转账给谢某某,再由谢某某将诈骗所得交给实施电信网络诈骗活动者。
 
    经审理查明,自2019年4月以来,谢某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪活动,伙同李某某为这个诈骗团伙提供银行卡、销售点终端机具(POS机),帮助转移诈骗犯罪所得,从而套现、取现。每次转移诈骗犯罪所得,谢某某每次获得25%的诈骗资金,谢某某分给李某某分得15%的诈骗资金。2019年7月14日,谢某某因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留。
 
    法院审理认为,被告人谢某某与他人相互伙同,明知他人实施电信网络诈骗犯罪,而为其提供银行卡,帮助转移诈骗犯罪所得,从而套现、取现,数额巨大,其行为已构成诈骗罪,且系共同犯罪,依法应予惩处。法院判决被告人谢某某犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金三万元,责令被告人谢某某退赔被害人经济损失共计19。1万元。
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