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长春一家银行“中招”电信诈骗 不法分子QQ冒充董事长骗走398万

时间:2020-07-20 10:22:52 热度:
    银行是围堵电信诈骗一道重要防线,却自己也不幸“中招”。
 
    日前,长春市二道区人民法院宣判一起电信诈骗案,不法分子将作案目标瞄准了一家银行。
 
    根据判决书显示,2016年7月11日16时许,有不法分子冒充长春二道农商村镇银行董事长刘某,给该银行综合管理办公室综合管理员王某发送了一封电子邮件,让王某通知银行财务加入QQ聊天群,并称有工作安排。
 
    王某收到电子邮件后信以为真,遂通知会计张某、出纳常某加入了该QQ聊天群,不法分子在该QQ群内冒充该公司董事长刘某,并指示该公司会计张某将银行的流动资金398万元转至烟台吉海网络科技有限公司的账户。
 
    后二道农商村镇银行会计张某在该副行长授权后,将流动资金398万元转到了不法分子指定的烟台吉海网络科技有限公司账户。该钱款转出之后被不法分子迅速分流至多个公司、个人账户。
 
    作案的主犯蒙某才于2019年被抓获,近日,蒙某才被判处有期徒刑7年半。
 
    近几年来,企业屡遭电信网络诈骗,财务制度防线失守是重要原因。事实上,今年6月份就有两家A股上市公司“中招”电信诈骗。
 
    2020年6月16日,世龙实业(002748)也曾发布公告称,因财务主管人员遭遇电信诈骗,导致其银行账户内的298万元通过网络被盗取。此后,世龙实业董秘向媒体表示,被骗是由于有人在QQ上冒充领导实施诈骗。
 
    仅一周后,又一家上市公司中招。
 
    2020年6月23日,上市公司京投发展(600683)发布公告称,其接到持股50%的子公司银泰置业报告,由于财务人员遭遇犯罪团伙电信诈骗,导致银泰置业银行账户内2670万元于6月22日通过网络被骗取。目前,公安机关正在积极侦办。
 
    线上指示转账的骗局由来已久,假QQ冒充老总则是精准针对财务人员施展的骗术。警方提醒,财务人员在任何时候都不能仅凭QQ、微信指令转账,务必按照财务制度审批。企事业单位领导务必摒弃使用QQ、微信发布重要指令的做法,尤其涉及财务往来,要带头遵守财务制度规定。
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