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提醒!冒充老板QQ诈骗又来了 荆州一财务被骗28万

时间:2020-06-26 10:24:41 热度:
    收到老板的QQ指令要求转账,作为财务的你是立刻执行?或者多个心眼?在多而复杂复杂的网络世界里,假设不多些警惕心,那末等待你的往往是骗取财物的人的套路。最近几天,荆州区公守本分局北教派出所成功侦破一块儿冒名公司领导诈骗公司财务的电信诈骗案,为公司追回了28万元被骗资金。
 
    讲话时的这一年五月27号,荆州区公守本分局北教派出所接到辖区某公司财务担担任职务务的棕熊某报警称,自己存在的地方公司加入招投标过程中,被人冒名招标单位诈骗了28万元。
 
    熊某:“五月20号,我们公司进行了一个招投标,第2天下白天里,我们回来后就接到一个电话,跟我说中标了,需求跟你们预付一笔货款过来,需求把公司的账号告诉他,我就加了他的QQ,把公司的账号发给他了。”
 
    当时,熊某被拉入一个招标项目QQ群,里边不止有招标单位的工作担担任职务务的人,还有一个QQ名儿是熊某的老板杨某。
 
    熊某:“QQ的头像就是我们公司的姓名,备注就是我们老总的姓名,我就觉得是我们老总在跟我联系,他就以我们老总的身分对我讲,我给一个李总的电话给你,这个合同我看了有问题,你需求跟李总联系,让他止付这笔款项。”
 
    熊某信以为真,依照QQ中给的电话联系所说的的李总,但对方表示已经打款成功,并供给了一张28万元的网银截图。止付不行只能退款,熊某见截图显露收款人是老板杨某的姓名,于是通过QQ联系老板杨某明确承认。
 
    熊某:“我说是不是已经汇款给您了,他说是的,但是现在在开会不方便接电话,你看看单位账户上的钱先给她们转过去,等我回来了再把款退到公司账户上来。”
 
    熊某对“老板”的要求并没有怀疑,为防止产生违约金,她当即从公司账户上把28万元转到了指定账户。到此,骗取财物的人的套路就成功了。一直到一周后,真正的老板回来,熊某才骤然发觉自己被骗。而此时,招标公司职员的电话再也打不通了。接警后,北教派出所、合成打仗室迅速组成工作专班,对违法案件展开研判侦查。
 
    荆州区公守本分局北教派出所副所长王力霆:“从遭到杀死人被骗资金的流向进行了调查,锁定了一张中国农业银行卡,卡主名叫李小丽,最后取款在陕西省扶风县一个农业银行柜台取款,况且将这张卡注销了。”
 
    查到这一重要线索在这以后,专班群众警察立刻驾车800多公里,跨省展开侦查查出真象、追赃工作。在陕西省宝鸡市扶风县农业银行,调取了当时取款的视频文件监控,查到了前来处理取款销户业务的人。
 
    荆州区公守本分局北教派出所副所长王力霆:“锁定了两个嫌疑人,是一男一女,两个都是岁数大约60岁左右,本地人。”
 
    通过两天的线索核实、跟踪守候,六月2号,群众警察成功在对外租赁屋内将取款人李某、梁某两夫妻抓获归案。到案后,两名嫌疑人只承认取款28万元,对钱的来历发语辞是其儿子梁某在深圳做买卖赚来的,取款销户都是依照儿子指示操作的。
 
    荆州区公守本分局北教派出所副所长王力霆:“我们在抓获嫌疑人在这以后,立刻都对他的住在地进行搜索检查,在他的床头边的小柜子搜出了有26万元积蓄的单子,是陕西省农村信用合作社三张,一共是26万元。将数目多的物质的真实物质情形证据摆在她们前面在这以后,她们最后愿意跟遭到杀死人交还这28万元的赃款。”
 
    通过群众警察不懈怠尽量尽量,最后将28万元被骗赃款整个追回,并原路返回打款账户。
 
    后期通过侦查,六月10号,专班群众警察在咸阳市永寿县店头镇将有关嫌疑诈骗罪的犯罪嫌疑人梁某抓获,到现在截止,梁某已被刑事拘留。
 
    荆州区公守本分局刑侦大队群众警察汪申:“我们平常在生存中假设碰到大致相似物质情形,尤其是针对微信QQ生疏号码联系的,一定要与当事人核实清楚,不要轻易相信,不要转账。发觉自己受骗受到欺瞒后,一定要在第1时间保存好证据,比如对方运用的社会社交工具qq手机等作为证据立刻向公安机关报警。”
 
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