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“杀猪盘”骗局牵出特大微信“养号”案,千余微信账号卖出220余万

时间:2020-11-03 12:38:55 热度:
    为谋取非法暴利,专门从事社交账号“养号”,已向境外诈骗团伙非法出售社交账号1000余个。近日,江苏省连云港市海州区人民检察院依法对卢某、文某2人批准逮捕。
 
    2020年5月,连云港市海州区的秦女士在某APP上结识了王某,此后二人互加好友密切联系,有了一定感情基础后,王某借机告诉秦女士投资外汇可以赚钱,于是秦女士在王某指导下申请了一个账号,第一次,王某帮助她充值了1314元,秦女士成功提现1439。52元,充值几次后秦女士确实赚了一些钱,然而,在最后一次秦女士准备提现的时候,平台却告知需要充值满十万元才能提现,秦女士意识到自己可能被骗,已损失一万多元,于是赶紧报案。令人意想不到的是,本以为这是一个简单的“杀猪盘”骗局,竟牵出一起特大社交账号“养号”案,案发后,检察机关第一时间提前介入该案,引导侦查取证。
 
    经查,自2019年11月至2020年8月27日期间,卢某及其团伙向他人非法出售社交账号共计1000余个,非法所得220余万元。文某等人向他人非法出售社交账号共计380余个,非法所得100余万元。
 
    “通过提取被扣押手机中的涉案信息,在卢某团伙成员使用的电脑中提取到已出售的30个社交账号分别被用于江苏连云港、天津、深圳等地40余起诈骗案件中。”办案检察官介绍,这些诈骗案的作案手法大多是使用假的社交账号添加陌生人,骗取信任后劝其投资,待投资到一定金额就删号跑人。
 
    2019年12月左右,福建省的卢某在社交群、贴吧里看到有人在收购社交账号,且必须是要加满好友的账号,想着卖号也能赚钱,便动了“歪心思”。起初,卢某先雇用了自己的两个老乡黄某和陈某,后来随着业务的不断扩张,卢某索性租了一个办公楼,专门用于“养号”、售号,并陆续招录了三十多名员工。
 
    据悉,卢某团伙通过使用采集软件从各类外卖、点评APP上采集商家电话号码并添加好友,直至社交账号上加满600—800个好友为止,由此“养肥”账号。卢某则主要负责与境外诈骗团伙及中介黄某对接销售,以账号中每个好友3。5元—3。8元的价格进行售卖。此外,如果诈骗团伙使用购买的社交账号被封,卢某团伙还会提供技术支持进行解封。
 
    2020年初,文某通过朋友介绍认识了卢某并开始了“养号”合作。为此,文某专门在江西省萍乡市某小区成立了一间工作室非法从事社交账号“养号”活动,并招了七八名员工。在养号过程中若出现封号或其他异常情况,文某就会联系卢某,由卢某提供技术、人员支持。文某负责向他人非法出售账号。
 
    2020年9月30日,海州区检察院依法对卢某以涉嫌诈骗罪、对文某以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪批准逮捕。同时,该院从卢某等团伙与各诈骗案件关联性,成立或扩大投资时间点、聊天记录、资金进账记录等方面提出继续补充侦查意见,进一步引导公安侦查取证,并针对部分在逃人员启动监督程序,确保有力打击犯罪。目前,该案正在进一步侦查中。
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