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90后股票诈骗涉案金额上百万 那些藏在股票交流微信群里的骗局

时间:2020-10-28 11:03:11 热度:
    近日裁判文书上公布了一则二审刑事裁定书,令人咋舌的是这几名被告人清一色都是90后,最大的一名被告人也就94年的,目前也就20多岁,真的是非常年轻。一审结果是:
 
    被告人唐小员犯诈骗罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币三万元。
 
    被告人朱娉犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币一万元。
 
    被告人肖佳佳犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币一万元。
 
    被告人骆昕宇犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币八千元。
 
    很多人很惊讶,这些年轻人干什么了,年纪轻轻就要坐监牢狱?
 
    事情要从股票交流微信群说起,2019年3月至9月期间,刘某、孔某(均另案处理)在武汉市东湖新技术开发区光谷创业街10栋A座2104室、2302室武汉鸿兴致远科技有限公司(以下简称鸿兴致远公司),通过朱某静(另案处理)先后招聘被告人唐小员、朱娉、肖佳佳、骆昕宇及关某、邓某威、赵靖(均另案处理)等二十余人入职,采用冒充证券公司工作人员,对不特定人员拨打电话,诱骗他人加入虚假的股票交流微信群等手段,骗取被害人信任后将微信群贩卖给电信诈骗团伙获利,为电信诈骗犯罪活动提供了直接帮助。
 
    鸿兴致远公司要求员工每天至少拨打200个电话,至少拉3个客户进群。被告人唐小员于2019年3月14日入职该公司,先后担任话务员、组长、主管,其在职期间直接拨打诈骗电话909人次。经核查,被告人朱娉、骆昕宇、肖佳佳及聂丰、贺某、黄某、赵某等人(均另案处理,已判刑)为被告人唐小员业务组的话务员。其中,被告人朱娉于2019年6月28日入职该公司,其在职期间拨打诈骗电话9320人次;被告人肖佳佳于2019年8月2日入职该公司,其在职期间拨打诈骗电话8800人次;被告人骆昕宇于2019年8月14日入职该公司,其在职期间拨打诈骗电话6800人次。
 
    2019年5月17日,被害人陈某在鸿兴致远公司工作人员的诱骗下加入“股票交流微信群”,并于同年7月4日、7月5日在该微信群陆续被他人以注册App入金炒股指期货的名义,骗取人民币共计81000元。
 
    2019年9月10日,上列被告人在鸿兴致远公司被公安机关抓获归案。
 
    上诉人唐小员认为:量刑过重。其辩护人的辩护意见除支持其上诉理由外,还提出对上诉人判处缓刑。
 
    原审认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,审判程序合法,并根据上诉人唐小员系犯罪未遂,从犯、能认罪认罚等情节,已对其作了减轻或从轻处罚,量刑在法定刑幅度内,并无不当。故上诉人唐小员提出量刑过重的上诉理由及其辩护人的相同辩护意见以及其辩护人提出的对上诉人唐小员判处缓刑的辩护意见,二审均不予采纳。
 
    所以以上被告人均按照一审结果执行。
 
    90后股票诈骗涉案金额上百万
 
    我们从裁判文书网上查了一下相关的股票交流群案件,类似的案件还有很多,而且90后居多。
 
    2017年5月至7月期间,黄某、余某、胡某、冯某、吴某等被害人分别通过QQ好友介绍进入股票交流群,后在群主推荐的软件上注册账户,按照指示进行股票买卖,最终爆仓亏损,违法所得610。6万元。
 
    最终被告人徐聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年十个月,并处罚金人民币200000元。
 
    被告人徐少华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年八个月,并处罚金人民币200000元。
 
    责令被告人徐聪、徐少华退赔违法所得人民币460000元,退还被害人。
 
    2019年3月至2019年5月底被告人周卓、廖晴、欧阳珏以汇诚APP炒股软件为作案工具的诈骗团伙,通过拉客户、聊天,并控制一些微信小号在投资群里烘托造势,诱骗被害人投资。该团伙从被害人龚某、刘某、王某、谢某、张某、郑某处诈骗人民币,数额共计1040800元。
 
    最终迎来的是被告人周卓犯诈骗罪,判处有期徒刑十年九个月,并处罚金十万元。
 
    被告人廖晴犯诈骗罪,判处有期徒刑七年四个月,并处罚金八万元。
 
    被告人欧阳珏犯诈骗罪,判处有期徒刑七年,并处罚金六万元。
 
    将三被告人在公安机关退缴的违法所得共计62600元予以退缴并返还受害人。
 
    天上掉馅饼的股票交流群
 
    上述案件中多个受害人表示,自己是通过别人打电话,问有没有兴趣炒股,还说有很厉害的操盘手,然后加微信进入股票交流群,有的说要搞一个牛散争霸赛,争取一个VIP名额,按照杠杆输赢,有的则是给推荐股票,但本质是让受害者把钱打到指定账户,刚开始可能还会让你吃到点甜头,等你加大资金之后就会发现钱取不出来了。然后诈骗公司就会换一个地方换个壳继续行骗,这类公司往往交易的股票也都是虚拟盘,亏或者赚都是数字,可以随意改动,也就是只要进了这些交易软件被宰割是肯定的,
 
    经常我们也都会接到一些自称某某券商或者投资机构的工作人员,让加微信推荐牛股,打开微信搜一搜惊奇的发现有各式各样的股票交流微信群,但真的天上会掉馅饼吗?股市里赚到的钱都是别人亏的,那赚钱的人凭什么会给你推荐牛股呢?
 
    那我们看到的其他人都赚钱了也是真的吗?有一位受害者陈述群里总共14个人,除了她之外,另外13个人都是骗子。另外一名受害者则遇到的是千人千股,刚好给他的股票涨了,他就认为是真的,结果损失更重。
 
  •     如何防止受骗
 
    1。投资理财,请找正规金融机构,不要轻信一开始的蝇头小利,那可能是诱人深陷诈骗圈套的假“甜头”。
 
    2。不要轻信别人口中的“投资”,切莫被对方“日进斗金”的说法所迷惑,天上不会掉馅饼,眼见不一定为实,只要对方开始谈钱,就要提高警惕。
 
    3。不要心存侥幸,发现疑似骗局的苗头,立即止损,一旦被骗,及时报警!
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